जालंधर/सोमनाथ कैंथ
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर ने फरवरी 2025 में अमरीका से निर्वासित भारतीयों से संबंधित ‘डंकी रूट मामले’ में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 11.07.2025 को पंजाब और हरियाणा के मानसा, कुरुक्षेत्र और करनाल जिलों में 7 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था। यह तलाशी ईडी द्वारा 09.07.2025 को की गई। तलाशी के दौरान प्राप्त निष्कर्षों और साक्ष्यों पर आधारित थीं।
ईडी ने पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस द्वारा बीएनएस 2023 (पूर्ववर्ती आईपीसी 1860) और आव्रजन अधिनियम, 1983 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। तलाशी के दौरान, विभिन्न विदेशी देशों के जाली इमीग्रेशन स्टाम्प, वीज़ा टेम्पलेट, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, रिकॉर्ड और डिजिटल उपकरण बरामद किए गए ।
रिकार्ड में हेरा-फेरी
यह भी पता चला कि विदेशी देशों के जाली इमीग्रेशन स्टाम्प और वीज़ा टेम्पलेट टिकटों का इस्तेमाल विदेश यात्रा करने के इच्छुक प्रवासियों के वीज़ा/रिकॉर्ड में हेरफेर करने के लिए किया गया था। ऐसे हेरफेर किए गए वीज़ा रिकॉर्ड के साथ, प्रवासियों ने विदेश यात्रा करने और वहां बसने के लिए जोखिम भरे ‘डंकी रूट्स‘ को चुना। जाली उत्प्रवास टिकटों का इस्तेमाल नकली वीज़ा तैयार करने के लिए किया गया और उनका इस्तेमाल डोंकर्स के लिए विदेश यात्राओं के लिए किया गया।
डंकी रूट में शामिल एजेंटों/बिचौलियों ने बना लीं बड़ी संपत्तियां
ईडी के मुताबिक विश्वसनीय साक्ष्य एकत्र किए गए हैं जो इंगित करते हैं कि तलाशी लिए गए व्यक्ति अवैध ‘डंकी रूट‘ व्यवसाय से पीओसी बनाने में शामिल थे। तलाशी के दौरान पता चला कि उपरोक्त घोटाले में शामिल ट्रैवल एजेंटों/बिचौलियों ने अपराध से अर्जित धन से चल और अचल संपत्तियां अर्जित की हैं।
हमारी पिछली तलाशियों के दौरान, विभिन्न बिचौलियों, ट्रैवल एजेंटों, भारतीय नागरिकों और अन्य विदेशी नागरिकों के व्यापक नेटवर्क की जाँच की गई और पाया गया कि नियमित व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल ट्रैवल एजेंट भी इस तरह के कदाचार में लिप्त हैं।
लोगों को लीगली भेजने का जांच देकर चुनते हैं डंकी रूट
कुछ ट्रैवल एजेंट बिना उचित होर्डिंग बोर्ड के अपनी व्यावसायिक गतिविधियां चलाते हैं और वे गुप्त रूप से काम करते हैं। यह नेटवर्क कुछ ऐसे लोगों को भी नियुक्त करता है, जिनमें से ज़्यादातर भारतीय नागरिक होते हैं जो बिना उचित दस्तावेज़ों के लोगों को विदेश भेजने के अपने अवैध कारोबार के लिए विदेश में रहते हैं।
मुख्य रूप से, ये एजेंट और बिचौलिए निर्वासित लोगों को कानूनी मार्गों से भेजने का झूठा आश्वासन देते थे। एजेंटों के पास अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर पाए गए और वे व्हाट्सएप चैट और अन्य एन्क्रिप्टेड तरीकों से अपने विदेशी समकक्षों से संवाद करते थे। तलाशी के दौरान बरामद किए गए सबूतों से पता चला कि कुछ भुगतान अवैध रूप से हवाला चैनलों के माध्यम से किए गए थे। आगे की जाँच जारी है।