फगवाड़ाः डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट जालंधर जोनल ऑफिस ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA), 1999 के नियमों के तहत पंजाब के फगवाड़ा में चार जगहों पर 14 नवम्बर को सर्च ऑपरेशन चलाया ।
इसमें फगवाड़ा की फर्म मेसर्स ओपल इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन (OEC) से जुड़े ठिकानों पर जांच की गई, जो इंजीनियरिंग सामान के एक्सपोर्ट में शामिल है। यह सर्च FEMA, 1999 के नियमों का उल्लंघन करने के लिए की गई थी, जिसमें बिना किसी तय प्रोसेस को फॉलो किए अनजान थर्ड पार्टी से पेमेंट लिया गया था।
ED की जांच में पता चला कि ओपल इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन ने सीरिया, ईरान, तुर्की, कोलंबिया वगैरह देशों को सामान एक्सपोर्ट किया था। हालांकि, एक्सपोर्ट से हुई कमाई FEMA, 1999 और RBI मैटर सर्कुलर के तहत तय गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं हुई। कमाई को अलग-अलग देशों से अनजान पार्टियों से मिले पेमेंट और पर्सनल अकाउंट में पेमेंट लेकर एडजस्ट किया गया।
अनरिलेटेड पार्टियों से एडजस्टमेंट एंट्री के लिए कोई तीन-तरफ़ा एग्रीमेंट या कोई और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं था। फर्म ने असली होने का दावा करने के लिए एक नकली कस्टम ईमेल एड्रेस पर जानकारी दी। इसके अलावा, सबूतों से पता चला कि भारत और विदेश में एक्सपोर्ट ट्रांज़ैक्शन भी कैश में किए गए थे। तलाशी के दौरान, 22 लाख रुपये की भारतीय करेंसी, आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक सबूत बरामद किए गए और उन्हें ज़ब्त कर लिया गया।