ED ने निलंबित डीआईजी भुल्लर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कथित बिचौलिए कृषानु शारदा को किया गिरफ्तार

इंफोर्समेंट डिपार्ट(ED) ने पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कथित बिचौलिए कृषानु शारदा को गिरफ्तार किया। ED के एक अधिकारी ने बताया कि डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ईडी), चंडीगढ़ ज़ोनल ऑफिस-I ने 18 सितंबर को प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 की धारा 19 के तहत कृषानु शारदा को गिरफ़्तार किया है तथा चंडीगढ़ की स्पेशल कोर्ट (PMLA) शारदा को ईडी की सात दिन की हिरासत में भेज दिया है।
ED ने CBI, ACB, चंडीगढ़ द्वारा हरचरण सिंह भुल्लर, कृषानु शारदा और अन्य के ख़िलाफ़ भारतीय न्याय संहिता, 2023 और प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 के प्रावधानों के तहत दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की थी। मुख्य अपराध (प्रेडिकेट ऑफ़ेंस) की जांच से प्रथम दृष्टया यह पता चला कि एक सरकारी कर्मचारी और मुख्य आरोपी हरचरण सिंह भुल्लर, कृषानु शारदा के ज़रिए काम करते थे। कृषानु शारदा अवैध रिश्वत की मांग करने और उसे लेने के लिए उनके बिचौलिए के तौर पर काम करता था ।
एक मामले में, शिकायतकर्ता से 8 लाख रुपये की अवैध रिश्वत की मांग की गई थी, जिसमें से 5 लाख रुपये कृषानु शारदा के ज़रिए लिए गए थे। यह पैसा कथित तौर पर एक आपराधिक मामले को निपटाने और शिकायतकर्ता को बिना पुलिस के दखल के अपना स्क्रैप का कारोबार जारी रखने देने के लिए लिया गया था।
जांच में यह भी पता चला है कि कृषानु शारदा ने हरचरण सिंह भुल्लर की ओर से पैसे लेने और उनके लेन-देन में मदद की थी। PMLA की धारा 17 के तहत की गई तलाशी के दौरान 8.35 लाख रुपये नकद ज़ब्त किए गए और बैंक व पोस्ट-ऑफ़िस अकाउंट और निवेश को फ़्रीज़ किया गया, जिनमें कुल मिलाकर लगभग 1.42 करोड़ रुपये की राशि थी। वित्तीय रिकॉर्ड और ज़ब्त किए गए डिजिटल डिवाइस की जांच से बिना स्पष्ट स्रोत वाले नकद जमा, निवेश और लेन-देन का पता चला है, जिसमें हरचरण सिंह भुल्लर के साथ किए गए लेन-देन भी शामिल हैं। साथ ही, इसमें अन्य सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत के भी शुरुआती संकेत मिले हैं। ED पैसे के पूरे लेन-देन (मनी ट्रेल) का पता लगा रही है और इसी तरह की गतिविधियों में, और अपराध से हुई कमाई को बनाने, इधर-उधर करने, छिपाने और इस्तेमाल करने में अन्य लोगों/संस्थाओं की भूमिका की जांच कर रही है।